创客小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第226章 瘦死的骆驼比马大（第1页）

关秋认识陶修平不是一天两天了，也不是一年两年。

他非常清楚陶修平的性格，这是个藏不住话的男人，或者说不是个善于掩饰的人。

在看到他紧锁的眉头后，立刻便知道出事了。

而且以圭虎的能量，都能露出这样的表情，唯一的可能就是圭虎出事了。

在他的追问下，陶修平愁眉不展道：“今年的8月31号，外汇管理局发布了一项规定，对结算方式为“货到汇款”的进口付汇业务实行自动核销。”

关秋没明白，“什么意思啊？”

陶修平解释道：“就是说，进口货物，必须将相应的外汇付出去，不能不付，需要凭海关签发的付汇联到外管局核销。”

关秋恍然大悟，“噢，就是反洗钱对吧？”

陶修平点点头，“对！”

不等关秋问，陶修平跟道：“然后外汇管理局于8月底破获了一起特大境外赌资洗钱案，涉及金额高达17。5亿人民币。”

关秋惊呼道：“卧槽~陶哥你说的不会是827大案吧？”

因为这段时间一直在搞原油期货，他非常关注金融有关方面的消息，而自从他去美国后，国内金融界发生了很多大事。

比如汇丰出资17亿美元取得交通银行19。9%的股权，这是迄今为止监管部门准许的单一外资银行，在国内银行中持股的最高比例。

另外香江自年初到9月22号，3次提高基准利率，而香江各主要银行宣布调高港元储蓄存款利率和最优惠贷款利率等等。

不过这些事情相比于另外一件事来说，却有些无足轻重。

中国外汇管理局先是于8月12号发布了《关于个人对外贸易经营有关外汇管理问题的通知》，对个人外贸经营者从事对外贸易的有关外汇管理政策进行了全面规范。

随后8月31号，就发布了陶修平说的《货到汇款项下贸易进口付汇自动核销管理规定》的发布。

紧跟着到了10月25日，国家外汇管理局又发布并实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》。

到了10月27号，国家外汇管理再次发布《关于跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题的通知》。

可以这么说，今年是中国金融界的“反洗钱年”，国内地下钱庄哀鸿一片。

而827大案就是外汇管理局在今年8月27号破获的一起境外赌资洗钱案。

有了这个引子，再回头看外汇管理发布施行通知，就会发现一件惊人的事情，外汇管理局应该早在8月12号或者更早之前就发现了蛛丝马迹，只是一直按兵不动。

等规定发布以后，再拿827大案里的人杀鸡儆猴！

里面的水实在太深了。

陶修平苦着脸点点头，说：“对，就是827大案。”

关秋耸耸眉毛，问：“这件案子该不会跟虎哥有关系吧？”

“没有直接关联，但也差不多。”说着陶修平道出了实情。

因为圭虎认识一些手握大笔现金的土财主，而恰好又经常有企业主找他拆借资金，然后他就帮忙做过桥担保。

时间长了，自然而然也认识了一些地下钱庄老板。

很不幸，他最大的一个客户就是827大案的主犯。

据陶修平讲，明面上查到的钱不到实际查封的十分之一，其中就有圭虎放在那里的资金。

现在主要问题是，圭虎的钱都是那些土财主放在他这里生利的本金，现在钱没了，他作为担保人需要一分不少的赔给上家。